OFAC 警告称制裁风险可能隐藏在跨境支付路径中

OFAC 于10月5日发布警报，警告外国金融机构若继续与受制裁机构交易，可能随时被针对且不会提前通知。文章指出，即使交易对手本身干净，支付路径上数跳之外的代理行被制裁也可能让支付在商业上无法使用，制裁风险正变成流动性风险；Citi 跨境支付负责人 Emanuela Saccarola 称跨境支付穿越不同司法辖区和制裁体系带来额外合规挑战。