OFAC发布警报：跨境支付路径藏制裁风险

美国财政部OFAC于10月5日发布警报，警告外国金融机构：继续与受制裁机构交易的机构，可能“随时被制裁且不会提前通知”。OFAC特别点名近期对为伊朗等受制裁行为者提供代理行账户、接入国际金融体系的银行采取的行动。 警报指出，即使交易对手本身没有问题，支付路径上数跳之外的代理行被制裁，也可能让相关支付在商业上无法使用，制裁风险正变成流动性风险。Citi跨境支付负责人Emanuela Saccarola称，跨境支付穿越不同司法辖区和制裁体系，带来额外的合规挑战。

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